海南破获一起总额727亿地下钱庄案，这要死几个吴英？

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【财新网】（综合媒体报道）近日，海南省公安厅经侦总队破获了一起特大转账提现型地下钱庄案件，案件中有20家“空壳”公司，采取转账提现的方式，把727多亿元转至4473个境内外账户，这些国内账户涉及全国29个省（市）。
　　据新华网报道，侦办人员调查这起地下钱庄案中，先后在海口、三亚、深圳等地20多个银行网点，调取100多个可疑账户的开户资料及10万多条交易记录，确定在海口、三亚共有20家公司账户资金支付交易金额巨大，涉嫌非法经营犯罪。
　　据警方查证，2008年6月开始，犯罪嫌疑人刘越等六人犯罪团伙利用中介公司和假身份证，在海口、三亚注册成立20家“空壳”公司，并在深圳市注册、购买部分“空壳”公司，用买来的假身份证开设多个个人结算账户和网银。
　　2008年10月至2010年7月，该犯罪团伙以一家投资公司作为掩护，使用20家“空壳”公司的企业账户和一些个人结算账户，非法办理资金支付结算业务，从中扣除0.4‰至3.5‰的“手续费”，获取巨额回报。
　　该地下钱庄727亿元的交易几乎全部通过银行“公转私”业务平台完成，而三年间从未被金融监管部门察觉。中国人民银行海口中心支行一位内部人士认为，监管不到位是主要原因。目前，银行监管部门对开设账户、中小型个体单位注册及运营情况的监管还不全面，不能实时监控可疑资金交易账户的变动。而地下钱庄采取一头打钱另一头取款的方式，转账迅速，监管和打击难度很大。
　　据侦办此案件的警方人士介绍，地下钱庄的资金交易高度隐蔽，大量外汇收支游离于银行体系之外，一些靠贪污腐败、走私、贩毒等获得的非法收益，由此披上了“合法”外衣。■

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